Séminaire :« Approche canadienne dans la lutte contre le blanchiment de capitaux à la lumière de l’affaire TD Bank»

Le 6 février prochain, le Centre de droit des affaires et du commerce international (CDACI) a le plaisir de vous convier au séminaire : « Approche canadienne dans la lutte contre le blanchiment de capitaux à la lumière de l’affaire USA v. TD Bank, N.A. » qui aura lieu le 6 février prochain au Salon François chevrette de la faculté de droit de l’Université de Montréal (A-3464) et sur ZOOM. 

L’objectif du séminaire est d’abord de discuter du plaidoyer de culpabilité pour blanchiment de capitaux enregistré par la banque TD aux États-Unis. Les conférenciers essayeront ensuite d’expliquer l’absence de semblables poursuites contre cette banque au Canada. Enfin, ils aborderont les relations filiale-société mère et leur rôle dans la prise ou non des mesures anti-blanchiment. 

Panélistes

Amissi M. Manirabona est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Il se spécialise en droit pénal et en droit pénal international. Il a terminé son doctorat en 2010 à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Sa thèse de doctorat a reçu une mention d’excellence du jury à l’unanimité. Elle a ensuite remporté le Prix Minerve 2010 et le Prix de l’Association des professeur(e)s de droit du Québec. Avant de se joindre au corps professoral, professeur Manirabona était chargé de cours à la Faculté de droit et chercheur postdoctoral au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal. Il a également été chercheur invité à l’Université d’Ottawa et Aisenstadt Fellow à l’Université McGill.

Franck Jovanovic est professeur titulaire d’économie et de finance à l’Université TELUQ (Québec) et chercheur associé à l’Université d’Angers (France). Il possède 25 années d’expérience internationale en enseignement au niveau universitaire et en tant qu’expert externe pour des organisations. Il a enseigné et a été invité par de nombreuses universités à travers le monde. En 2023 et 2024, il a organisé 3 débats publics sur les paradis fiscaux et les juridictions offshores.

M. Jovanovic a publié 12 ouvrages, plus de 60 articles scientifiques et chapitres de livre, participé à 2 manuels d’économie de référence, à savoir les Principes d’économie moderneavec le prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz, et les Principes de l’économie avec Gregory N. Mankiw et Marc P. Taylor. Parmi ses derniers ouvrages, Finance offshore et paradis fiscaux : usages légaux, usages illégaux a été publié en 2022 aux Presses Universitaires du Québec.

Fatima A. Lahrizi est consultante en management, communications et éthique organisationnelle. Elle compte à son actif plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du conseil, du management et de la formation continue. Titulaire d’un doctorat en administration des affaires d’HEC Montréal, elle enseigne dans diverses universités depuis 2004, parallèlement à sa carrière dans le monde des affaires. Passionnée d’éthique organisationnelle et de stratégie, elle est auteure de 15 communications scientifiques dans des conférences internationales et congrès.

Inscription gratuite mais obligatoire

Une attestation de présence représentant 2 h 0 de formation sera transmise aux participants inscrits à l’activité sur FCDroit.umontreal.ca et ayant rempli le formulaire dans le délai prescrit. Cette attestation sera déposée sur FCDroit.umontreal.ca, au dossier du participant présents en ligne et ayant rempli le formulaire de présence disponible. 

Au plaisir de vous voir nombreux!

Ce contenu a été mis à jour le 12 mars 2025 à 15 h 16 min.